|
|
|
Ngân Hàng National có đủ loại trương mục xuất nhập, tín dụng và tiết kiệm để giúp quý vị và gia đình có những bước đầu vững chắc. Quý vị có thể nộp đơn để mở một trương mục của National Australia Bank trước khi quý vị đến Úc hoặc nộp đơn tại bất cứ chi nhánh nào ở Úc. Trương mục của quý vị sẽ được mở sau khi quý vị đã thỏa mãn những đòi hỏi của Ngân Hàng National về việc mở trương mục cũng như những đòi hỏi khác về vấn đề nhận diện danh tánh theo luật định.
|
Những đòi hỏi về vấn đề nhận diện danh tánh
Để tuân hành Financial Transaction Reports Act 1988 (Đạo Luật Khai Báo Tài Khoản Xuất Nhập 1988) của Chính Phủ Úc, việc kiểm chứng 100 điểm sẽ giúp quý vị chứng minh danh tánh với chúng tôi được dễ dàng. Quý vị chỉ cần cung cấp:
- Một chứng thư chánh (70 điểm) thí dụ như giấy khai sinh, thông hành, chứng thư du lịch quốc tế hay giấy quốc tịch
và / hoặc
- Một hay nhiều chứng thư phụ (từ 25 đến 40 điểm) thí dụ như bằng lái xe, thẻ nhân viên, thẻ sinh viên. (Chúng tôi cũng chấp nhận những chứng thư khác, xin đến bất cứ chi nhánh nào để hỏi.)
- Tất cả chứng thư cộng lại phải được ít nhất là 100 điểm.
Mở trương mục tại Úc
Hãy mang bản chánh của những giấy tờ chứng minh danh tánh và những chi tiết cần thiết đến một chi nhánh của Ngân Hàng National.
Mở một trương mục cá nhân từ nước ngoài
Hãy cung cấp những chi tiết và dữ kiện cần thiết qua e-mail hay fax cho bất cứ nhân viên người Việt nào của chúng tôi để chúng tôi có thể mở trương mục cho quý vị. Sau đó quý vị có thể chuyển tiền vào trương mục này. Số tiền này sẽ sẵn sàng để quý vị xử dụng khi quý vị đến Úc sau khi trình trực tiếp cho một nhân viên của Ngân Hàng National giấy tờ chứng minh danh tánh 100 điểm của quý vị.
Những đòi hỏi khác:
- Quý vị phải có ý định đến Úc trong vòng 12 tháng kể từ ngày mở trương mục.
- Nếu quý vị không ký thác tiền nào vào trương mục của mình trong vòng 6 tháng kể từ ngày mở trương mục, trương mục của quý vị có thể bị xem là 'bất động' và sẽ bị Ngân Hàng National đóng lại.
- Nếu quý vị mở trương mục mà không cung cấp giấy tờ chứng minh danh tánh lúc mở trương mục thì quý vị sẽ không rút tiền từ trương mục của mình được cho đến khi nào quý vị cung cấp giấy tờ chứng minh danh tánh của mình. Đây là quy định của Đạo Luật Khai Báo Tài Khoản Xuất Nhập 1988.
- Nếu quý vị không chứng minh danh tánh của mình với Ngân Hàng National trong vòng 12 tháng kể từ ngày mở trương mục, Ngân Hàng National buộc lòng phải báo cáo cho một cơ quan kiểm soát của chính phủ (AUSTRAC) về trương mục của quý vị thể theo quy định của Đạo Luật Khai Báo Tài Khoản Xuất Nhập 1988. Nếu quý vị vẫn không chứng minh danh tánh của mình sau thời gian 12 tháng đó, Ngân Hàng National sẽ không được phép tháo khoán tiền của quý vị.
|
|
